Le procureur général du Mexique enquête sur l'ex-président
Le procureur général du Mexique enquête sur l’ex-président

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MEXICO CITY – Le bureau du procureur général du Mexique a déclaré mardi qu’il avait ouvert plusieurs pistes d’enquête contre l’ancien président Enrique Peña Nieto, plusieurs semaines après que l’agence anti-blanchiment d’argent du pays a accusé l’ancien dirigeant de manipuler des millions de dollars dans des fonds peut-être illégaux.

Peña Nieto fait l’objet d’une enquête pour crimes liés aux élections liés à l’entreprise, au blanchiment d’argent et à l’enrichissement illicite, selon un communiqué du bureau du procureur général.

Le communiqué de presse ne faisait référence à lui qu’en tant que « Enrique ‘P’ », conformément à la politique mexicaine de ne pas identifier les personnes accusées de crimes. Mais un responsable du parquet a confirmé qu’il s’agissait de Peña Nieto.

Peña Nieto a gouverné le Mexique de 2012 à 2018 et vit depuis en Espagne. Lorsque la plainte pénale de la Cellule de renseignement financier a été annoncée le mois dernier, Peña Nieto a écrit sur son compte Twitter que son argent avait été obtenu légalement.

Aucune accusation n’a été déposée.

Le mois dernier, Pablo Gomez, le chef de l’unité, a déclaré qu’une entreprise dirigée par la famille de Peña Nieto avait “une relation symbiotique” avec une entreprise qui a reçu environ 500 millions de dollars de contrats gouvernementaux alors qu’il était président.

L’annonce de mardi n’a pas ajouté beaucoup de détails, mais elle a nommé l’entreprise de construction espagnole OHL, qui a une filiale au Mexique, comme étant impliquée dans un certain nombre d’allégations contre Peña Nieto. Il a déclaré que des accusations pourraient être portées dans cette enquête dans les mois à venir.

Gomez avait également déclaré que Peña Nieto avait reçu des transferts d’argent d’un parent, apparemment lié à deux entreprises – celle de sa famille et une recevant des contrats gouvernementaux – pour environ 1,3 million de dollars après avoir quitté ses fonctions.

En 2016, la Commission nationale des banques et des actions du Mexique a infligé à OHL l’équivalent de plus de 4 millions de dollars pour des irrégularités comptables présumées, la plus lourde sanction jamais infligée par l’organisme à l’époque.

La filiale mexicaine d’OHL a déclaré à l’époque qu’elle “a toujours agi avec transparence et avec les meilleures pratiques d’entreprise”.

Un an plus tôt, OHL a été impliqué dans un scandale au Mexique sur une possible corruption liée aux contrats d’autoroute. Des enregistrements ont fait surface qui prétendaient montrer des dirigeants d’entreprise discutant de pots-de-vin et complotant pour augmenter les péages routiers.

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